本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
(二) 股东大会举行的地址：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大路61号）
(四) 表决方法是不是满意《公司法》及《公司规章》的规矩，大会掌管状况等。
公司董事长吴朋先生因公未能亲身到会现场会议，公司半数以上董事一起推举董事黄治华先生掌管现场会议，会议对提交方案进行了审议，并以记名投票表决方法表决。本次会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》《公司规章》及其它有关法令和法规的规矩。
1、 公司在任董事10人，到会5人，董事吴朋先生、刘长明先生、马静女士、李银国先生、王浩先生因事未能亲身到会本次会议；
2、 公司在任监事5人，到会2人，监事朱勇先生、程启明先生、费文先生因事未能亲身到会本次会议；
本次股东大会所审议的方案均为一般决方案，已获得到会会议的有表决权的股东（包含股东代理人）所持股份的二分之一以上经过。
公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人及到会本次股东大会人员的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果等相关事宜契合《公司法》《股东大会规矩》等有关法令和法规、规范性文件及公司规章的规矩；本次股东大会的抉择合法有用。
是证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-031
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年8月3日下午以现场结合通讯的方法举行，会议告诉依照规章相关规矩宣布。本次会议应参与表决董事11名，实践参与表决董事11名。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和公司规章的有关法令法规，合法有用。
推举吴朋先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议经过之日起至本届董事会届满之日止。
委员：王定祥（独立董事）、黄治华、柴毅（独立董事）、柴蓉（独立董事）、胡永平（独立董事）
上述各专门委员会委员任期自本次会议审议经过之日起至本届董事会届满之日止。
吴朋，男，1963年10月出世，党员，博士，教授级高档工程师，博士生导师。吴朋先生于1983年参与工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事长等职。曾任重庆川仪股份有限公司市场部副总工程师、副部长、部长，重庆川仪总厂有限公司副总经理、董事、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理，我国四联仪器外表集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职。
刘长明，男，1963年4月出世，党员，大学本科，工程师。刘长明先生于1982年参与工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理等职。曾任四川外表七厂副厂长，重庆川仪现场事业部总经理助理、副总经理，重庆川仪总厂有限公司总经理助理、副总经理，我国四联仪器外表集团有限公司副总经理、党委委员，重庆横河川仪有限公司常勤董事、副总经理、中方负责人、党总支书记等职。
黄治华，男，1968年1月出世，党员，硕士，高档政工师。黄治华先生于1988年参与工作，现任我国四联仪器外表集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任四川外表一厂团委书记，我国四联仪器外表集团有限公司团委书记、党办主任、董事会工作室主任，重庆川仪有限责任公司专职副总经理、总经理，重庆川仪总厂有限公司副总经理，我国四联仪器外表集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事等职。
马静，女，1967年12月出世，党员，大学本科，高档会计师。马静女士于1988年参与工作，现任重庆渝富控股集团有限公司资金财务部总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆庆隆屋业房地产开发有限公司财务部部长，重庆渝富财物运营管理集团有限公司资金财务部副部长、方案财务部副部长、部长，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。
易丽琴，女，1977年4月出世，党员，硕士，高档经济师，助理工程师。易丽琴女士于2000年参与工作，现任重庆渝富控股集团有限公司出资运营事业部副总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆渝富财物运营管理集团有限公司金融事业部副部长、出资运营事业部副部长，重庆渝富出资有限公司副总经理，重庆渝富控股集团有限公司出资运营事业部副部长等职。
游军，男，1968年2月出世，党员，硕士，高档工程师。游军先生于1990年参与工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司党总支书记、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司医疗器械分公司总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪十厂副厂长，重庆川仪执行器记录仪分公司总工程师，重庆川仪执行器分公司常务副总经理兼总工程师等职。
张原，男，1964年12月出世，党员，硕士，高档工程师。张原先生于1986年参与工作，现任重庆川仪工程技能有限公司党支部书记、董事长、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪总厂有限公司市场部部长助理，重庆川仪运营成套分公司副总经理、常务副总经理、重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。
柴毅，男，1962年11月出世，党员，博士，教授。柴毅先生于1978年参与工作，现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。
王定祥，男，1972年5月出世，党员，博士，教授。王定祥先生于1996年参与工作，现任西南大学经济管理学院学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任、党支部书记，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任西南大学普惠金融与农业乡村现代化研究中心常务副主任，西南大学经济管理学院副教授等职。
胡永平，女，1974年2月出世，党员，博士，教授，我国注册会计师。胡永平女士于2004年参与工作，现任重庆理工大学会计学院教授，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆理工大学会计学院财务管理系副主任、副教授等职。
柴蓉，女，1974年7月出世，大众，博士，教授。柴蓉女士于2008年参与工作，现任重庆邮电大学通讯与信息工程学院教授，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆邮电大学通讯与信息工程学院副教授等职。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年8月3日下午以现场会议的方法举行，会议告诉依照规章相关规矩宣布。本次会议应参与表决监事5名，实践参与表决监事5名。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的有关法令法规，合法有用。
公司于2021年8月3日举行2021年第2次暂时股东大会推举周伟先生、程启明先生、谢春妮女士为公司第五届监事会非员工监事，与公司员工(工会)代表团团长联席会推举产生的两名员工监事任智勇先生和袁斌先生一起组成公司第五届监事会。
经公司第五届监事会第一次会议审议，推举周伟先生为公司第五届监事会主席。任期自本次会议审议经过之日起至本届监事会届满之日止。
周伟，男，1963年7月出世，党员，硕士。周伟先生于1981年参与工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司监事会主席等职。曾任共青团重庆市黔江开发区委书记，重庆市黔江区扶贫办党组书记、主任，重庆市彭水自治县、酉阳自治县县委副书记、县长，重庆市大足区委副书记，区委党校校长，重庆市大足龙水湖国际旅游休假区党组书记、管委会主任，我国四联仪器外表集团有限公司党委委员、监事会主席等职。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已任期届满，2021年8月3日举行的员工(工会)代表团团长联席会推举任智勇先生、袁斌先生为第五届监事会员工监事，与公司2021年第2次暂时股东大会推举产生的三名非员工监事一起组成第五届监事会，任期自本次会议审议经过之日起至本届监事会届满之日止。
任智勇，男，1964年5月出世，大众，大专，工程师。任智勇先生于1981年7月参与工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司员工监事、营销中心常务副总经理等职。曾任重庆川仪股份有限公司市场部科长，深圳市川仪实业有限公司总经理，重庆川仪总厂有限公司市场部总工程师，重庆川仪自动化股份有限公司营销中心副总经理等职。
袁斌，男，1964年4月出世，党员，硕士，高档政工师、高档工程师。袁斌先生于1986年参与工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司员工监事、流量外表分公司党总支副书记、副总经理、工会主席等职。曾任重庆川仪有限责任公司总经理助理，重庆川仪七厂党总支书记、厂长，重庆川仪总厂有限公司企管办主任、外经处处长，重庆川仪自动化股份有限公司轨道交通配备技能分公司党支部书记、副总经理、工会主席，重庆川仪速达机电有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席等职。
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