本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年7月3日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，合法有效。

　　为完善职工补充养老保险制度，保障和提高职工退休后的养老待遇水平，进一步建立人才长效激励机制，充分调动职工积极性，发挥职工潜能，切实增强企业凝聚力，促进长远发展，赞同公司建立企业年金，并同意结合真实的情况制定《企业年金方案》，授权公司法定代表人及管理层依照国家有关规定办理具体事宜。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份企业年金方案》。

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　截止本公告日，重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”）持有重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”、 “川仪股份”）无限售条件流通股 51,383,066股，占川仪股份总股本约13.01%。

　　渝富集团出于经营计划需要，自本减持计划公告之日15 个交易日后的90日内（即 2018 年 7 月 26 日至 2019 年10 月 23 日），拟通过集中竞价交易方式对所持川仪股份股票进行减持，减持数量不超过 3,950,000股，即不超过川仪股份总股本的1%，减持价格视市场价格确定。（若减持期间川仪股份有送股、资本公积金转增股本、股份回购等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

　　公司于 2018 年7月3日收到大股东渝富集团出具的《股份减持计划告知函》，现将有关减持计划情况公告如下：

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

　　自公司股票上市之日（2014年8月5日）起十二个月内不转让其持有的股份。在持股锁定期满后两年内，如果发生减持行为，每年减持的股份不超过公司上市时其持有的公司股份的100%，减持价格根据减持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议等法律法规许可的方式进行。如果违反上述承诺，则减持川仪股份股票所得全部归川仪股份所有，由川仪股份董事会负责收回。

　　(一)减持计划实施的不确定性风险：渝富集团将根据市场情况、公司股份情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。

　　渝富集团不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　渝富集团承诺，在按照本次减持计划减持股份期间，将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件。

　　公司将持续关注渝富集团本次减持计划实施情况，并依据有关法律法规及规范性文件及时履行信息披露义务。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年7月3日以通讯会议方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，合法有效。