1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和规范性文件的要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不意味着审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的含义。
一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项已经获得公司 2022年年度股东大会授权，并经第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
二、发行对象为诺德基金管理有限公司、上海临芯投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、谢恺。
这次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司这次发行的股票。
三、根据这次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 140,999,913.99元（已扣除财务性投资影响），本次发行募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。这次募集资金扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
在本次发行募集资金到位前，公司可依据募集资金投资项目的真实的情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照有关规定法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在这次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资产金额的投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
四、本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日（即 2023年 6月 28日）。这次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，这次发行的发行底价将作相应调整。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书规定的程序和规则，确定这次发行的发行价格为 54.99元/股。
五、根据这次发行的竞价结果，这次发行的股票数量为 2,564,101股，未超过发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。
六、本次向特定对象发行的股票，自这次发行结束之日（即本次发行的股票完成 登记至相关方名下之日）起六个月内不得转让。本次向特定对象发行取得的股份 因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁 定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规执行。
七、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第 3号——上市公司现金分红》等规定的要求，结合公司真实的情况，制定了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。关于利润分配和现金分红政策的详情，详见本预案 “第五节 公司利润分配政策及执行情况”。
八、本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
九、根据《国务院办公厅关于逐步加强长期资金市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
本次向特定对象发行股票完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一段时间，存在净资产收益率和每股盈利等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益，公司就这次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施，详见本预案“第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺”。
特此提醒投资者关注这次发行摊薄股东即期回报的风险，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此来投资决策，投资者据此来投资决策造成损失的，公司不承担赔偿相应的责任。提请广大投资者注意。
十、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关法律法规，本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控制股权的人和实际控制人发生明显的变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于这次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。
上海芯仪昽昶微电子科技有限公司，曾用名：苏州芯仪微电子科技 有限公司，系公司的全资子公司
苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙），系公司股东，实际控制人 李刚担任执行事务合伙人的企业
苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东，实际控制人 李刚担任执行事务合伙人的企业
全称 Micro-Electro Mechanical System，即微机电系统，是微电路和 微机械系统按功能要求在芯片上的集成，通过采用半导体加工技术 能够将电子机械系统的尺寸缩小到毫米或微米级
全称 Application Specific Integrated Circuit，即专用集成电路，MEMS 传感器中的 ASIC芯片主要负责为 MEMS芯片供应能量，并将 MEMS芯片转换的电容、电阻、电荷等信号的变化转换为电信号， 电信号经过处理后再传输给下一级电路
赛迪顾问股份有限公司（HK：2176）是隶属于工业与信息化部中国 电子信息产业发展研究院的咨询企业
研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及 应用系统的一门新的技术科学
全称 Internet of Things，通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、 激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网 相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、 跟踪、监控和管理的一种网络
硅半导体集成电路或 MEMS器件制作所用的硅晶片，由于其形状为 圆形，故称为晶圆
将芯片装配为最终产品的过程，即把芯片制造厂商产出的裸芯 片放在一块起到承载作用的基板上，把管脚引出来，然后固定包装 成为一个整体
本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在一定的差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
MEMS传感器目前已经普遍的应用于消费电子、汽车、工业、医疗、通信等所有的领域，随着AI和物联网技术的发展，MEMS传感器的应用场景将更加多元。MEMS传感器是人工智能重要的底层硬件之一，传感器收集的数据越丰富和精准，人工智能的功能才会越完善。物联网ECO的核心是传感、连接和计算，随着联网节点的一直增长，对智能传感器数量和智能化程度的要求也不断的提高。未来，智能家居、工业互联网、车联网、智能城市等新产业领域都将为MEMS传感器行业带来更广阔的市场空间。
根据 Omdia的数据统计，2022年全球 MEMS行业市场规模已达到 184.77亿美元，2017-2022年复合增长率为 5.77%。根据赛迪顾问的数据统计与预测，2022年中国 MEMS传感器市场规模已达到 982.1亿元，同比增长 15.1%，预计到 2025年市场规模将达到 1,571.3亿元，2022-2025年复合增长率为 17.0%。
本次发行的募集资金主要投向车用及工业级传感器和微差压传感器，主要使用在于汽车、工业、电器、医疗等领域。根据 Omdia的数据统计和预测，2021年全世界汽车和工业领域压力传感器市场规模超过 10亿颗，预计 2026年将超过 14亿颗；根据工信部和国家统计局的数据统计，我国洗衣机产量从 2018年的7,261.50万台增长至 2022年的 9,106.30万台，连续 5年保持增长态势；根据前瞻产业研究院的数据统计，2022年我国智能燃气表行业市场需求量接近 5,000万台，同比增速约为 9.55%，2021年中国有创呼吸机市场规模超过 400亿元。
近年来，国家大力推进 MEMS传感器等先进传感器的产业化，推出了一系列鼓励和支持 MEMS行业发展的产业政策。工信部等部门 2023年印发的《关于推动能源电子产业高质量发展的指导意见》提出发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，集成多维度信息采集能力的高端传感器，新型 MEMS传感器和智能传感器；工信部等部门 2021年印发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》提出突破 MEMS传感器和物联网芯片的设计与制造；工信部 2021年印发的《基础电子元器件产业高质量发展行动计划（2021-2023年）》提出重点发展新型 MEMS传感器和智能传感器，重点推动车规级传感器等电子元器件应用。
在汽车和工业等对技术水平和可靠性要求比较高的 MEMS传感器应用领域，由于国内企业起步相对较晚，目前全球压力传感器市场主要被博世、英飞凌、森萨塔、电装、恩智浦等国外厂商占据，国内企业的市场占有率较低，国产替代空间广阔。近年来，美国陆续对我国采取了一系列半导体产业限制政策，推动芯片国产化成为中国保障半导体及其下游产业链安全、促进行业持续稳定发展的必然选择。
公司自成立以来一直专注于 MEMS传感器的自主研发与设计，经过十余年的研发投入，公司在 MEMS传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各生产环节都拥有了自主研发能力和核心技术积累，在车用及工业级传感器、微差压传感器等产品领域均已积累了丰富的研发与产业化经验，并形成了专利技术等知识产权成果，为本次发行奠定了坚实的技术基础。
公司现有 MEMS传感器产品已大范围的应用于华为、小米、传音、三星、OPPO、联想等国内外知名的消费电子与智能家居品牌，乐心医疗和九安医疗等国内知名的医疗设施品牌，以及多家国内知名的汽车系统及零部件厂商的产品。这次发行的募投项目生产的产品亦主要使用在于汽车、工业、电器、医疗等领域，已在有关产品领域积累了丰富的国内外知名客户资源，并在不断深化与下游客户合作伙伴关系的同时持续开拓新的客户资源。
随着汽车产业的持续不断的发展和电动化、智能化趋势的持续推进，汽车市场对传感器的数量和类型的要求逐步的提升，以增强汽车的性能、可靠性和安全性等表现。
同时，近年来新能源汽车产业加快速度进行发展，而传感器作为新能源汽车重要的配套产业也迎来了良好的市场发展机遇。在工业控制领域，随工业自动化的加速推进，高精度、高可靠性传感器的需求也在持续扩大。公司经过多年的研发与产业化探索，已形成了一系列压力传感器及模组产品，并积累了一定的汽车和工控领域客户资源。随公司同下游客户的合作不断深化，合作的产品品种类型也在不断增加。
在下游市场需求迅速增加的背景下，公司将通过本次发行继续扩大压力传感器生产能力，进一步丰富产品结构，把握汽车、工业控制等领域传感器行业加快速度进行发展的市场契机。
由于能够准确地检测微小量程的压力变化，微差压传感器在家用电器、医疗设施、汽车系统、仪器仪表以及新风系统等领域都存在广泛的应用。采用微机电系统技术的 MEMS微差压传感器具有灵敏度和精确度高、体积小、功耗低、可靠性和稳定能力高等优势，拥有非常良好的未来市场发展的潜力和发展的潜在能力，在相关领域的应用持续不断的增加，为公司 MEMS传感器业务提供了新的业务增长机会。这次发行有利于公司推进 MEMS微差压传感器研发与产业化进程，把握下游消费、医疗、汽车等市场的发展机遇，逐步扩大公司产品布局，丰富公司产品体系，拓宽产品应用领域，推动公司业务的增长。
随着 MEMS传感器应用领域的扩张，以及下游细分市场需求的一直在变化，对公司的技术及产品的要求也在逐步的提升。公司要一直升级现有 MEMS传感器技术，持续研发和推出满足不断变化的下游市场需求的新产品，才能巩固公司的市场地位，确保公司技术先进性，持续提升公司竞争能力。
由于汽车传感器涉及高速行驶和恶劣工况下的安全问题，工业控制传感器的工作环境一般也较为严苛和复杂，车规级和工业级传感器对安全性、可靠性、稳定性和长效性等技术要求较高，微差压传感器对产品灵敏度、精确度、可靠性等也具有较高的要求。传感器是技术密集型产业，传感器行业的研发生产企业必须不断进行技术创新和研发，通过加大研发投入，增强对技术研发的支持，提高研发设备和技术平台的投入，才能不断地提升公司的创新能力和技术水平。本次发行将增加对车用及工业级压力传感器、微差压传感器等领域的研发投入，加强技术人员配备，通过不断的研发创新提升公司产品的技术水平，提升市场竞争力。
本次发行对象为诺德基金管理有限公司、上海临芯投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、谢恺。
上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。
发行对象均已作出承诺：本机构/本人不存在发行人及保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或通过结构化产品等间接方式参与本次发行认购的情形。
发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。
本次发行采用以简易程序向特定对象发行 A 股股票方式，在中国证监会作 出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
发行对象为诺德基金管理有限公司、上海临芯投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、谢恺。
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023年 6月 28日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。
（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
根据投资者申购报价情况，并按照认购邀请书规定的程序和规则，确定本次发行的发行价格为 54.99元/股。
根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 2,564,101股，未超过发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成 登记至相关方名下之日）起六个月内不得转让。本次向特定对象发行取得的股份 因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁 定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为 14,099.99万元（已扣除财务性投资影响），不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
本次发行决议的有效期限为 2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
本次发行对象为诺德基金管理有限公司、上海临芯投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、谢恺。
上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。
截至本预案公告之日，李刚直接持有公司 10,745,026股股份，占公司股本总额 20.05%，为公司控股股东；同时李刚作为苏州昶恒的普通合伙人及执行事务合伙人控制发行人 1.75%的表决权，作为苏州昶众的普通合伙人及执行事务合伙人控制发行人 3.45%的表决权。李刚通过上述方式合计控制发行人 25.25%的表决权，系发行人实际控制人。
根据李刚、胡维及梅嘉欣签署的《一致行动协议》，胡维及梅嘉欣为李刚的一致行动人。胡维直接持有发行人 2.96%的股份，梅嘉欣直接持有发行人 3.12%的股份。综上，李刚及其一致行动人合计控制发行人 31.33%的表决权。
根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票数量为 2,564,101股，本次发行完成后，李刚及其一致行动人将控制公司 29.90%的表决权，李刚仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
2023年 5月 12日，公司 2022年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
根据 2022年年度股东大会的授权，2023年 7月 6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。
2023年 7月 24日，公司 2023年第一次临时股东大会审议通过与本次发行相关的《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据 2022年年度股东大会的授权，2023年 8月 16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了调整后的本次发行具体方案及其他发行相关事宜。
根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为 14,099.99万元（已扣除财务性投资影响），不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
本项目将购置先进的软硬件设备，建设现代化、智能化的车用及工业级传感器生产线，推动公司在汽车及工业控制等领域压力传感器业务的进一步拓展，助力公司把握汽车电动化、智能化的发展趋势和传感器国产化替代的战略契机，优化和丰富公司产品结构，拓宽下游应用市场。
在汽车电动化、智能化、网联化的发展浪潮和我国工业互联网快速成长的趋势下，大力发展车用及工业级传感器是顺应国家战略的重要举措。国家发改委等部门 2020年印发的《智能汽车创新发展战略》提出推进车载高精度传感器、车规级芯片等产品研发与产业化；工信部 2021年印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》提出重点发展新型 MEMS传感器和智能传感器，重点推动车规级传感器等电子元器件应用；工业互联网专项工作组 2020年印发的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》提出鼓励信息技术与工业技术企业联合推进工业 5G芯片/模组/网关、智能传感器等基础软硬件研发。
车用及工业级传感器相关产品对技术水平和可靠性要求较高，由于国内企业起步相对较晚，目前全球压力传感器市场主要被博世、英飞凌、森萨塔、电装、恩智浦等国外厂商占据，国内企业的市场占有率较低，国产替代空间广阔。近年来，美国陆续对我国采取了一系列半导体产业限制政策，推动芯片国产化成为我国保障半导体及其下游产业链安全的必然选择。因此，本项目的实施有利于公司顺应国家战略，推动公司车用及工业级压力传感器业务的发展，助力我国汽车及工业领域传感器的国产替代和自主可控。
随着汽车产业的不断发展和电动化、智能化趋势的持续推进，汽车市场对传感器的数量和类型的要求不断提高，以增强汽车的性能、可靠性和安全性等表现。
同时，近年来新能源汽车产业快速发展，而传感器作为新能源汽车重要的配套产业也迎来了良好的市场发展机遇。在工业控制领域，随着工业自动化的加速推进，高精度、高可靠性传感器的需求也在持续扩大。公司经过多年的研发与产业化探索，已经形成了一系列压力传感器及模组产品，并积累了一定的汽车和工控领域客户资源。随着公司同下游客户的合作不断深化，合作的产品种类也在不断增加。
在下游市场需求快速增长的背景下，公司将通过本项目的实施继续扩大压力传感器生产能力，进一步丰富产品结构，把握汽车、工业控制等领域传感器行业快速发展的市场契机。
由于汽车传感器涉及高速行驶和恶劣工况下的安全问题，工业控制传感器的工作环境一般也较为严苛和复杂，因此车规级和工业级传感器对安全性、可靠性、稳定性和长效性等技术要求较高。传感器是技术密集型产业，传感器行业的研发生产企业必须不断进行技术创新和研发，通过加大研发投入，增强对技术研发的支持，提高研发设备和技术平台的投入，才能不断地提升公司的创新能力和技术水平。本项目的实施将增加车用及工业级压力传感器领域的研发投入，加强技术人员配备，通过不断的研发创新提升公司产品的技术水平，提升市场竞争力。
汽车和工业是压力传感器最主要和增长速度最快的应用领域之一，根据Omdia的数据统计和预测，2021年汽车和工业领域压力传感器市场规模超过 10亿颗，占整个压力传感器市场的份额超过 60%，预计 2026年将超过 14亿颗，占比接近 70%，2021年至 2026年市场增速约为 6.3%，其中汽车领域市场增速约为 7.0%。随着新能源汽车的快速普及，汽车电动化与智能化程度持续提升，将为传感器行业带来更多的市场增长空间。根据中国汽车工业协会的数据统计和预测，2022年我国新能源汽车销量为 688.7万辆，同比增长 93.4%，市场占有率达到 25.6%，预计到 2025年新能源汽车电动化渗透率有望接近 45%。下游汽车及工业市场的不断发展及对传感器产品需求的增加为本项目的实施提供了广阔的市场空间。
经过多年的研发投入，公司已在压力传感器的设计、制造、封装测试及模组制造等领域积累了丰富的技术工艺，设立了全资子公司昆山灵科专注于压力传感器及模组的研发与生产，针对消费、工控等不同市场的需求开发了相应的压力传感器工艺平台，并在平台的基础上进一步设计和开发了一系列应用于汽车及工业控制领域的压力传感器产品，实现了对不同技术路线和压力量程传感器的覆盖，提升了压力传感器的性能及可靠性。截至 2023年 3月 31日，发行人及其子公司拥有境内外专利合计 350项，其中发明专利 73项，还拥有软件著作权 12项。本次“年产车用及工业级传感器 600万只生产研发项目”研发投入主要用于汽车及工业传感器相关产品的研发与试制，将随项目建设同步开展相关研发工作，公司丰富的技术工艺积累及持续研发能力为项目的实施奠定了技术基础。
（3）与汽车及工控领域客户的持续深化合作为项目的实施提供了保障 在不断研发和拓展压力传感器产品线，提升传感器产品性能及可靠性的同时，公司也在持续开拓汽车及工控领域的市场资源，与下游客户不断深化合作关系，跟进和开拓新的下游市场需求，寻找新的市场机会，并及时推出满足客户要求的产品，不断延伸公司的压力传感器产品线。公司通过多年的经营积累，已与行业知名的汽车及工控领域客户达成了稳定的合作关系，并不断开拓新的客户资源，为本项目的车用及工业级传感器产品未来生产及销售提供了保障。
本项目预计总投资 13,583.32万元，其中拟使用本次发行募集资金金额为5,000.00万元。具体明细如下：
本项目拟使用位于昆山市经济技术开发区杨树路 553号的租赁厂房作为项目实施地点，不动产权证书编号为“苏（2022）昆山市不动产权第 3059520号”，7、项目备案及环评情况
本项目已取得江苏昆山经济技术开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》（项目代码-89-01-793506），已取得苏州市生态环境局出具的：《关于昆山灵科传感技术有限公司年产车用及工业级传感器 600万只生产研发项目环境影响报告表的批复》（苏环建[2023]83第 0286号）。
本项目内部收益率（所得税后）为 17.94%，投资回收期（所得税后）为 6.85年。本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：
本项目预计将于预测期第五年实现完全达产，项目达产前产能逐渐提升，销售单价参考公司订单价格、市场价格、产品成本等进行预计。
本项目涉及的成本与费用主要包括原材料、委外加工费、直接人工、租赁费、折旧与摊销、其他制造费用、销售费用、管理费用、研发费用等，对上述成本与费用项目的测算依据如下：
参考昆山灵科报告期内原材料、委外加工费和其他制造费用 在成本结构中占比的历史数据及预计情况确定
根据项目的场地租赁、设备与软件投入情况，参考公司现有 折旧摊销方式等确定租赁费、折旧与摊销的具体金额
根据项目预计研发人员数量、薪酬水平和配置进度以及预计 的直接研发支出等确定
本项目涉及的税金及附加主要包括企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育费附加等，主要参考公司现行适用的税率及预计未来项目建设经营的实际情况确定，具体情况如下：
本项目将购置先进的软硬件设备，开展微差压传感器研发及产业化工作，充分整合公司多年积累的 MEMS传感器技术优势和品牌优势，以微差压传感器为技术核心，持续开发面向家用电器、医疗设备、汽车系统、仪器仪表、新风系统等应用领域的微差压传感器产品，助力公司产品在下游应用领域的拓展。
由于能够准确地检测微小量程的压力变化，微差压传感器在家用电器、医疗设备、汽车系统、仪器仪表以及新风系统等领域都有着广泛的应用。采用微机电系统技术的 MEMS微差压传感器具有灵敏度和精确度高、体积小、功耗低、可靠性和稳定性高等优势，具有良好的市场前景和发展潜力，在相关领域的应用不断增加，为公司 MEMS传感器业务提供了新的业务增长机会。本项目的实施有利于公司推进 MEMS微差压传感器研发与产业化进程，把握下游消费、医疗、汽车等市场的发展机遇，推动公司业务的增长。
MEMS行业市场需求不断变化，MEMS传感器种类也非常丰富，行业内企业必须不断推出新产品以满足市场需求，提高市场地位，增强公司竞争力。持续开发新产品能够丰富公司产品体系，提高公司的抗风险能力。公司深耕 MEMS传感器领域多年，掌握多品类 MEMS芯片设计和制造工艺能力，目前主要产品线包括 MEMS声学传感器、MEMS压力传感器和 MEMS惯性传感器等。公司目前下游应用领域以智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子行业为主导。近年来，部分下游消费终端品牌受到宏观经济、行业周期性变动等多方面影响，公司主力产品 MEMS声学传感器业务增长放缓。本项目将布局应用于家用电器、医疗设备、汽车系统、仪器仪表、新风系统等领域的微差压传感器，进一步扩大公司产品布局，丰富公司产品体系，拓宽产品应用领域，推动公司业务规模增长，提高盈利水平，降低经营风险。
公司自成立以来一直深耕于 MEMS传感器领域，在 MEMS传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试方面的技术工艺研发及生产取得了先发优势，为客户提供高品质高性能的 MEMS传感器产品，树立了良好的公司品牌和信誉，公司行业地位也得到了市场的充分认可，多次获评了“中国半导体 MEMS十强企业”。根据 Omdia的数据统计，2021年公司已跻身全球 MEMS制造和设计企业前 40位，2019年、2020年和 2021年公司 MEMS麦克风市场占有率位居全球第四位。
随着 MEMS传感器应用领域的扩张，以及下游细分市场需求的不断变化，对公司的技术及产品的要求也在不断提高。公司需要一直在升级现有 MEMS传感器技术，持续研发和推出满足一直在变化的下游市场需求的新产品，才能巩固公司的市场地位，确保公司技术先进性，持续提升公司竞争能力。本项目通过对微差压传感器技术进行深入研究，进一步拓展微差压传感器在下游市场的应用，有利于提升公司的技术实力和研发能力，加快技术研发及新产品转化速度，丰富公司技术储备，保持公司的技术先进性，提升公司核心竞争力，保障公司未来可持续发展。
微差压传感器能够广泛应用于家用电器、医疗设备、汽车系统、仪器仪表、新风系统等领域，下业庞大的市场规模和对微差压传感器不断增长的需求为项目的实施提供了广阔的市场基础。微差压传感器应用的产品中，根据工信部和国家统计局的数据统计，洗衣机全国产量从 2018年的 7,261.50万台增长至 2022年的 9,106.30万台，连续 5年保持增长态势；根据前瞻产业研究院的数据统计，2022年我国智能燃气表行业市场需求量接近 5,000万台，同比增速约为 9.55%，2021年中国有创呼吸机市场规模超过 400亿元。洗衣机等家用电器、呼吸机等医疗设备以及汽车系统、仪器仪表等下业均具有较大的市场规模，为微差压传感器业务提供了广阔的发展前景和增长潜力，为本项目的实施奠定了市场基础。
微差压传感器是公司较早进行布局，并通过多年的技术研发探索形成商业化应用的产品，公司在微差压传感器的设计、制造、封装测试和模组制造等领域积累了丰富的技术工艺，形成了“一种微差压模组的封装结构”等多项专利，并围绕下游市场客户要求利用自身产品及技术积累开发了一系列微差压传感器芯片及模组产品，能够从产品、应用结构设计等方面提供全方位支持。本次“微差压传感器研发生产项目”研发投入主要用于微差压传感器相关产品的研发与试制，将随项目建设同步开展相关研发工作，公司在微差压传感器领域积累的丰富研发与生产经验以及技术先发优势有利于公司抢占下游市场先机，在相关应用领域的市场竞争中占据有利地位。
公司经过多年的经营积累，凭借较为优异的产品性能和质量，在消费电子、汽车、工控和医疗等领域都积累了丰富的客户资源和市场开发经验，形成了良好的行业口碑和品牌知名度，已经实现了为国内外知名的消费电子、家用电器、医疗器械、汽车等领域厂商供货，并在不断开发新的客户资源，在微差压传感器领域也已与多家国内外知名客户达成了稳定的合作关系。公司在家用电器、医疗设备、汽车等不同应用领域的客户积累和形成的稳定合作关系有利于本项目的业务
本项目拟使用位于苏州市工业园区纳米城环路西、北荡田巷南的自有厂房作为项目实施地点，不动产权证书编号为“苏（2020）苏州工业园区不动产权第0000098号”，用途为工业用地。
本项目已取得苏州工业园区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（项目代码-89-01-515012），已取得苏州工业园区生态环境局出具的：《苏州工业园区建设项目环境影响评价与排污许可审批意见》（审批文号H20230154）。
本项目内部收益率（所得税后）为 20.02%，投资回收期（所得税后）为 6.73年。本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合实力，对公司的发展的策略具有积极作用。本次项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够优化公司产品结构，提升公司盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展。
