】12月20日，杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“炬华科技”)披露《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。炬华科技第四届董事会、监事会任期即将届满，炬华科技于2022年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  同日，炬华科技召开了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，都同意选举丁国茂先生为公司第五届监事会职工代表监事。丁国茂先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

  公司监事会决定提名陈飞虎、徐晓晨为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生。本次换届后，第四届监事会监事柳美珍将不再担任公司监事职务，柳美珍女士仍在公司任智造执行中心副主任且不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

  为进一步实现公司管理团队知识化、专业化、年轻化，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、王溅、高宜华、吴丽云为公司第五届董事会非独立董事候选人。提名陈波、郭峻峰、刘晓松为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

  丁国茂，1976年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。1999年毕业于复旦大学物理学专业，2020年获得浙江大学工程硕士学位。1999年至2003年就职于烟台东方电子股份有限公司，2003年至2018年就职于华立科技股份有限公司,2018年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司技术研究院副院长、全资子公司杭州正华电子科技有限公司执行董事、总经理。

  1982年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2005年毕业于浙江大学通信工程专业。2008年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司监事、智能终端及通信产品研发部经理。

  1988年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年毕业于浙江工业大学法学专业，2013年甘肃政法大学研究生毕业，法律硕士。2013年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司监事、综合资产管理部副经理。

  1970年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1991年毕业于浙江大学无线年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。1991年至2001年就职于中国磁记录设备公司，任分公司技术科副科长。2001年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理，2005年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司任副总经理，现任公司董事、总经理。

  1994年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于华北电力大学电气工程及其自动化专业本科、英国曼彻斯特大学电气与电子工程专业本科，哥伦比亚大学金融专业研究生，硕士学位。2019年2月至2022年11月就职于海通证券股份有限公司，历任投资银行总部经理、高级经理、副总裁;2022年12月加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司CEO助理。

  1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于杭州电子科技大学.2000年至2005年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理;2005年至2009年任杭州华隆电子技术有限公司区域经理。2009年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江远景体育用品股份有限公司董事。

  1986年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2008年毕业于中国计量大学。2008年加入杭州炬华科技股份有限公司，历任研发技术工程师、销售部经理，现任公司董事、副总经理。

  1974年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1996年毕业于电子科技大学电子仪器与测量技术专业，学士学位。1996年至2001年就职于中国磁记录设备公司，2001年加入杭州新艺高电气有限公司，2004年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司国内智能电表研发技术部经理。

  1987年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2009年毕业于绍兴文理学院电子信息工程专业。2009年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、技术测试部经理。

  1959年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1982年2月至2017年10月，历任哈尔滨电工仪表研究所助理工程师、工程师、高级工程师、副所长、提高待遇高级工程师;2003年4月至2019年7月，任国际电工委员会(IEC)第85(电工和电磁量测量设备)技术委员会秘书;2017年10月至2019年7月，历任哈尔滨电工仪表研究所有限公司协理员、提高待遇高级工程师;现任全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)顾问、浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事、浙江晨泰科技股份有限公司独立董事、IEEE PES 电力系统测量数字化分委会副主席、中国机械工业标准化技术协会专家委员会委员、国家科技部国家科技奖励专家库专家。

  1969年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。1990年7月至2001年11月历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副总裁兼战略规划部总经理,2001年11月至2004年2月任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理，2004年2月任韵升控股集团有限公司董事、总裁，2005年12月至2009年2月兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记，2009年2月至2009年10月任宁波韵升股份有限公司董事和常务副总经理，2009年11月至2015年5月任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁，2010年9月至2014年12月同时任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁，2015年5月至2017年12月担任华立科技股份有限公司董事，副总裁、总裁，2018年任华立集团海外事业部负责人，2019年1月至2021年3月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司总裁、董事。现任浙江大学管理学院实践教授，杭州奇治信息技术股份有限公司董事，杭州妞诺科技有限公司董事，浙江华康药业股份有限公司独立董事，浙江欧伦电气股份有限公司独立董事，杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

  1973年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江财经学院，中国注册会计师、高级会计师，曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理;浙江大立科技股份有限公司董事、董事会秘书、首席财务官;现任杭州华普永明光电股份有限公司首席财务官、杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事、浙江肯特科技股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

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